Control interno y auditoría
Asesoría a entidades públicas y empresas de servicios públicos, con énfasis en seguimiento y fortalecimiento institucional.
Hoja de vida profesional
Sandy Milena Ramírez Serna
Gerente Legal y de Cumplimiento en RISK GROUP HOLDING LLC · Gerente de Auditoría y Control Interno en RISK GROUP INTERNATIONAL S.A.S. · Abogada · Especialista en responsabilidad contractual y extracontractual del Estado · Magíster en aseguramiento y auditoría de la información
Perfil profesional
Derecho, control interno y gestión del riesgo
Abogada con visión integral de los sectores público y privado y experiencia en auditoría, control interno, gestión del riesgo y cumplimiento normativo. Su trayectoria combina la gerencia Legal y de Cumplimiento en RISK GROUP HOLDING LLC en Estados Unidos, la gerencia de Auditoría y Control Interno en RISK GROUP INTERNATIONAL S.A.S., la coordinación académica de la Escuela de Auditoría y Control Interno de RISK GROUP INSTITUTE, la asesoría jurídica, el acompañamiento institucional y la docencia, con liderazgo, trabajo en equipo, atención al público y compromiso con la mejora continua y la transparencia institucional.
Áreas de práctica
Gestión del riesgo
Experiencia profesional y formación en administración de riesgos, control fiscal y auditoría de la información.
Cumplimiento normativo
Formación en prevención de LA/FT, personas expuestas políticamente, activos virtuales y estándares para oficiales de cumplimiento, alineada con ISO 37301 e ISO 31000.
Integridad corporativa pública y privada
Programas de integridad, anticorrupción y antisoborno, canales de denuncia y prevención del fraude, con referencia a ISO 37001, ISO 37002 e ISO 37003.
Investigación judicial y criminalística
Formación técnica en administración judicial, criminalística y sistemas de investigación, aplicada al análisis de hechos y al apoyo de procesos judiciales.
Docencia y tutoría especializada
Formación en auditoría, control interno, Modelo Estándar de Control Interno (MECI) y compliance, desde la Escuela de Auditoría y Control Interno de RISK GROUP INSTITUTE.
Experiencia profesional
Trayectoria en auditoría, sector público y servicios públicos
Cargo actual · Estados Unidos
Gerente Legal y de Cumplimiento
RISK GROUP HOLDING LLC
Cargo actual · Formación especializada
Coordinadora de la Escuela de Auditoría y Control Interno
RISK GROUP INSTITUTE · Docente y tutora especializada
Febrero de 2026 – vigente
Profesional MIPG–MECI
Concejo Municipal de El Retiro, Antioquia
Enero de 2026 – actualidad
Gerente de Auditoría y Control Interno
RISK GROUP INTERNATIONAL S.A.S. · Colombia
Enero de 2026 – vigente
Asesora de Control Interno
Personería Municipal de La Ceja, Antioquia. Contrato de diagnóstico, actualización e implementación del MECI y apoyo a auditorías internas, registrado hasta diciembre de 2026. Consultar registro oficial ↗
2022–2025
Jefe de la Oficina de Control Interno
AQUATERRA Empresa de Servicios Públicos, Guarne
2021
Jefe de Control Interno
AQUATERRA Empresa de Servicios Públicos, Guarne
2020
Líder de Gestión del Riesgo
Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín, ISVIMED
2020
Abogada de apoyo jurídico en procesos disciplinarios
Personería Municipal de Marinilla
2018–2019
Asesora jurídica para atención a víctimas del conflicto armado
Alcaldía de El Retiro
2018–2019
Asesora de Control Interno
RETIRAR S.A. E.S.P.; Instituto Municipal de Deportes y Fondo de Desarrollo Social de El Retiro
2018–2019
Docente de contratación estatal
Centro de Formación para el Trabajo Pepe Botero e Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia
2012–2017
Auxiliar administrativa, talento humano y control interno
RETIRAR S.A. E.S.P.
Formación académica
Formación académica y técnica
Maestría en Aseguramiento y Auditoría de la Información
Universidad Central
Especialización en Responsabilidad Contractual y Extracontractual del Estado
Corporación Universitaria Remington
Derecho
Corporación Universitaria Remington
Técnico en Administración Técnica Judicial
Politécnico Central
Criminalística y Sistemas de Investigación
Politécnico Central
Licencias y certificaciones
Credenciales profesionales
CertiProf
Certified International Forensic Polygraph Examiner – CIFPE
Expedición: agosto de 2026 · Vencimiento: agosto de 2029
ID de credencial: CLPPNPRFPSS-ZTJKTZHJQ-XCXSMYTXRS
Ver credencial ↗CertiProf
Certified International Compliance and Ethics Officer – CICEO
Expedición: agosto de 2026 · Vencimiento: agosto de 2029
ID de credencial: TLZZHZDDGHV-XYWHQXHTR-RLRHJTTJLK
Ver credencial ↗Actualización profesional
Formación especializada, cursos y diplomados
- Diploma ejecutivo «Polygraph Examiner – Forensic Psychophysiologist» (examinadora de polígrafo y psicofisióloga forense), 460 horas académicas, abril de 2026. Florida Global University, Center of Education and Leadership (CEL) y RISK GROUP INSTITUTE.
- Diplomado estándar para oficiales de cumplimiento, Universidad de Antioquia (2025).
- Diplomado estándar para oficiales de cumplimiento de la Plataforma de Entrenamiento Multidimensional (PEM), UIAF y Universidad de Antioquia (2025).
- Curso de ética y gestión sostenible (PEM), UIAF (2025).
- Auditoría financiera y de gestión conforme a normas ISSAI, Universidad Nacional de Colombia (2025).
- Redacción de hallazgos fiscales e informes técnicos, Universidad Nacional de Colombia (2025).
- Sistema ALA/CFT/CFP, UIAF (2024).
- Personas expuestas políticamente, recomendaciones del GAFI, amenazas regionales y activos virtuales, GAFILAT (2024).
- Elementos conceptuales y operativos de auditoría forense, Universidad Nacional de Colombia (2024).
- Diplomado en formación y fortalecimiento del control interno con énfasis en control fiscal, Auditoría General de la República (2024).
- Masterclass de ciberseguridad y Masterclass de Modelo Óptimo de Gestión, Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (2024).
- Administración de riesgos y riesgo, control y auditoría, EAFIT (2019–2020).
- Auditor interno ISO 9001:2015, Global Colombia Certificación (2020).
- Auditoría y control interno, Politécnico de Suramérica (2021).
- Seminario de gestión efectiva del control interno, F&C Consultores (2018).
- Integridad, transparencia y lucha contra la corrupción, ESAP (2019).
- XII Encuentro Internacional de Control Interno, Gobernación de Antioquia (2019).
Fuente oficial
Hoja de vida registrada en SIGEP
Consulta el registro público de Sandy Milena Ramírez Serna en el directorio del Departamento Administrativo de la Función Pública.
Consultar hoja de vida en Función Pública ↗Contacto profesional